2022 年 8 月 8 日：美国 OFAC 制裁 Tornado Cash 智能合约
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）正式将 Tornado Cash 纳入 SDN 特别指定国民清单，这是全球监管史上第一次直接制裁一段部署在公链上、不可篡改的智能合约代码，而不是企业或个人主体tornado-ca...。
美方理由：该协议自 2019 上线以来，累计洗白超过 70 亿美元虚拟货币，大量资金来自朝鲜拉撒路黑客组织（Lazarus Group）的网络盗币、勒索赃款，被用于跨境隐匿非法资金。制裁要求美国个人、机构禁止和该合约发生任何交互，相关服务商不得提供支持。
事件争议：合约代码本身去中心化、无法关停，代码是否可以被认定为 “可制裁财产”，引发全球区块链行业巨大争论。
2022 年 8 月：核心开发者 Alexey Pertsev 在荷兰被捕
OFAC 制裁落地后不久，Tornado Cash 主开发者 Alexey Pertsev 在荷兰阿姆斯特丹被捕，检方指控其涉嫌协助洗钱、开发用于隐匿赃款的金融工具。
2024 年 5 月荷兰法院作出判决，认定其洗钱罪名成立，判处 5 年 4 个月有期徒刑。该案确立了一个重要先例：混币协议开发者有可能为用户利用代码实施的洗钱行为承担刑事责任，即便代码开源、去中心化运行tornado-ca...。
2023 年 8 月：美国起诉另外两名联合创始人 Roman Storm、Roman Semenov
美国纽约南区联邦大陪审团起诉两名联合创始人，罪名包括共谋洗钱、违反制裁、无证经营资金传输业务。检方指控二人明知协议被黑客大规模用来洗白赃款，仍然持续开发、推广该工具，涉案非法交易金额超 10 亿美元。Roman Storm 在美国被捕，另一名创始人 Semenov 在逃，被列入制裁名单，其多个以太坊地址被公开标记Internal R...。
2024 年 11 月：美国第五巡回上诉法院作出关键裁决
上诉法院裁定：以太坊上不可更改、无人控制的智能合约代码，不属于相关法律定义下的 “财产”，OFAC 直接制裁合约代码的行为越权。该判决动摇了当初 OFAC 制裁的法律基础，但对开发者的刑事诉讼并未因此停止，刑事案件单独继续审理，二者相互独立tornado-ca...。
2025–2026 年：创始人 Roman Storm 案件持续审理
2025 年庭审，陪审团作出部分有罪判决：认定其无证经营资金传输业务罪名成立；但对于洗钱、违反制裁两项指控，陪审团意见无法达成一致，陷入悬而未决状态。检方计划针对悬而未决的罪名重新组织审判，重审时间原定 2027 年，案件至今仍在司法流程当中。
辩护方核心主张：代码属于软件作品、言论表达，开发者无法控制第三方如何使用开源代码，不应为他人的犯罪行为担责；检方则认为项目方在推广时明知工具被犯罪团伙使用，存在主观故意。
二、其他知名虚拟货币混币工具相关新闻
Samourai 钱包 Whirlpool 混币服务（2025 年 8 月）
美国国税局 IRS 公告，Samourai 钱包两名创始人认罪。Whirlpool 是比特币知名混币工具，利用多用户资金池打乱比特币交易轨迹。2017-2021 年间，超过 8 万枚比特币（当时价值约 20 亿美元）通过该工具混洗，项目方收取手续费 600 多万美元。案件警示：比特币中心化 / 半托管混币服务运营者，会被直接追究洗钱相关刑事责任Internal R...。
Helix 暗网混币器判决（2024 年 11 月）
Helix 是早年知名暗网比特币混币平台，运营者 Larry Harmon 被判处 3 年监禁。该平台 2014–2017 年处理超 3.5 万枚比特币，大量资金来自暗网毒品交易，涉案金额折合 3 亿多美元，是早期经典混币洗钱判例Internal R...。
三、国内相关监管新闻（国内无合法混币工具）
国内监管层面，不存在合规的虚拟货币混币服务，警方多次在打击地下钱庄、虚拟货币洗钱案件中，发现嫌疑人试图利用境外混币工具掩盖资金链路：
多地公安通报，犯罪分子在实施虚拟货币非法汇兑、电信诈骗赃款转移时，会将赃款转入 Tornado Cash 这类境外混币协议，试图切断资金溯源，但链上取证技术仍可追踪关联痕迹，相关涉案人员以掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营、帮信罪被追责。
监管提示：任何在境内推广、介绍、协助他人使用混币工具的行为，均存在法律风险；虚拟货币交易本身不受法律保护，一旦资金混入黑钱，使用者钱包、银行卡极易被冻结。
四、行业衍生新闻要点
链上数据分析机构报告显示，Tornado Cash 存款中，大约近 30% 资金属于各类非法所得（黑客盗窃、诈骗、勒索）；即便受到制裁，因为合约代码永久部署在以太坊，任何人仍可搭建前端调用合约，非法资金流转行为无法被彻底切断。
全球各大加密交易所、钱包服务商均设置 Tornado Cash 风险地址黑名单，一旦钱包地址和混币合约交互，会被标记高风险，充值提现会被风控拦截。